注冊和設立新加坡離岸公司

2020-05-14 09:30:01
admin
原創
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摘要:通過設立岸外公司進行業務并不違法,關鍵在于這些岸外公司不是用于非法用途。新加坡的所有金融機構也必須確保它們的客戶不會這么做。 新加坡金融管理局發言人近日強調,新加坡致力于成為一個廉潔并值得信賴的金融中心,不會容忍金融體系被濫用,成為非法資金的隱藏處或流動管道。
通過設立岸外公司進行業務并不違法,關鍵在于這些岸外公司不是用于非法用途。新加坡的所有金融機構也必須確保它們的客戶不會這么做。 新加坡金融管理局發言人近日強調,新加坡致力于成為一個廉潔并值得信賴的金融中心,不會容忍金融體系被濫用,成為非法資金的隱藏處或流動管道。 發言人說:利用岸外公司的做法并不違法。企業和個人可出于各種合法的商業和其他考量,設立岸外公司。但是,重要的是這些岸外公司不是用于非法用途。 金管局說,當局已建立了一個嚴格的法律和監管框架,防止個人和機構通過新加坡的金融系統洗黑錢和為恐怖主義融資。 新加坡的所有金融機構,包括銀行、基金經理和信托公司,都必須了解他們的客戶,包括客戶可能代表的人士。所有金融機構都須要細查客戶資金和財富的來源,并查詢任何有關他們的負面信息。 如果客戶設立岸外公司,金融機構必須確定他們的目的,確保這些公司并非用于非法目的。金融機構也必須持續觀察客戶的賬戶,是否一直有可疑交易,如果有就要做出報告。 金管局定期進行現場檢查,以確保金融機構遵守反洗黒錢和反恐融資法律法規。如果發現金融機構違反條例,金管局將采取執法行動,這可能包括財務懲罰或業務限制,這取決于違規的嚴重程度。 金管局指出,鑒于洗黑錢和恐怖主義融資的性質往往是跨國界的,當局和商業事務局、總檢察署以及新加坡國內稅務局建立了有效的渠道來交換信息。金管局也會要求外國執法機構提供信息,協助當局的調查,同時也為他們提供及時的援助,協助他們調查。 當局說,新加坡的反洗黑錢和反恐融資制度獲得獨立評估機構的良好評級。它符合金融行動特別工作組的標準,這是全球反洗黒錢和反恐融資的標準。 另外,根據國際貨幣基金組織(IMF)的評估,新加坡金管局的管理和對金融業的監管在全球名列前茅。 金管局發言人說:我們對金融犯罪的強硬立場,是維護新加坡的聲譽以及協助新加坡發展成為國際金融中心的關鍵。
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